Thực hiện Công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một ổ nhóm đối tượng có nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư chứng khoán dưới vỏ bọc là Công ty TNHH Artex Vina và các công ty ma do đối tượng Phó Đức Nam (Sinh năm: 1994; HKTT: Tổ 140 đường Chu Mạnh Trinh, Tổ 8, Khu phố 5, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Sinh năm: 1990, HKTT: Căn hộ 2906, Tòa S2 Khu nhà VP – DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Bị can Phó Đức Nam

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, CATP đánh giá đây là 1 ổ nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động có quy mô lớn, hoạt động với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, chuyên nghiệp, được phân công, phân cấp chặt chẽ; hoạt động phạm tội diễn ra chủ yếu trên không gian mạng. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, bố trí nhân viên tại nhiều văn phòng đặt tại các quận nội thành thuộc Thành phố Hà Nội, thuê chung cư cao cấp, được bảo vệ an ninh, an toàn cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần tập trung đấu tranh triệt phá. Giám đốc CATP đã giao Công an quận Cầu Giấy xác lập chuyên án và phối với các đơn vị nghiệp vụ của CATP tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu đấu tranh làm rõ để bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kế hoạch phá án đã được Ban Giám đốc CATP phê duyệt, ngày 25/10/2024, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của CATP tiến hành bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm. Đến nay đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TÀI LIỆU ĐIỀU TRA ĐẾN NAY XÁC ĐỊNH:

Từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp, gồm các sàn có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.

Trong quá hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam, trong đó, riêng Thành phố Hà Nội là 24 văn phòng (với 1918 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm: Quận Cầu Giấy (10 văn phòng), Quận Nam Từ Liêm (10 văn phòng), quận Bắc Từ Liêm (2 văn phòng), Quận Hoàng Mai (1 văn phòng), quận Thanh Xuân (1 văn phòng). Ngoài ra còn có 20 văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và một số Văn phòng tại Campuchia. Các đối tượng tuyển nhân viên và phân chia thành các Bộ phận như: Bộ phận quảng cáo (maketing), bộ phận chăm sóc bị hại (bộ phận kỹ thuật - ret), bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền (support).

Các đối tượng nhân viên Sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công Trưởng nhóm (Leader), để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng “Sale” tìm kiếm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền. Các đối tượng “Sale” không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc khi tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen, sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên. Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên “Sale” sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào “link web” của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào Gmail xác nhận tài khoản.

Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên “Sale” tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm bị hại, người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư. Còn đối với khách hàng thì sau khi nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). Các đối tượng tự xưng là các chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”,… để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, cháy tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn.

VỀ NGƯỜI BỊ HẠI TRONG VỤ ÁN:

Tài liệu điều tra, trích xuất từ máy tính đã thu giữ của các đối tượng đến nay đã xác định được 2661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền khoảng gần 50 triệu USD. Hiện, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 28.443.000.000 đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, số tiền bị hại bị chiếm đoạt. Trong quá trình xác minh bị hại, cơ quan điều tra còn gặp nhiều khó khăn do bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán là được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

* Điển hình trong số bị hại trên có bị hại B.N.L (SN: 2002, Trú tại: Cẩm Phả, Quảng Ninh). L là sinh viên trường đại học FPT. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook và Tiktok, L biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán và thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Phó Đức Nam nên khoảng đầu tháng 6/2024, L có nhắn tin cho Facebook Phó Đức Nam để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư. Tại đây, Phó Đức Nam giới thiệu L đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như NVIDA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI... L đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị cháy tài khoản. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 8 tỷ đồng.

Bị hại L.D.L (SN: 1990, HKTT: Nghi Lộc, Nghệ An). Ngày 07/05/2024, L nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ giới thiệu tên Phương Lan nhân viên tư vấn của công ty chứng khoán quốc tế Alpha, tư vấn cho L tham gia đầu tư, chỉ cần tạo tài khoản, nạp tiền, sẽ có người hướng dẫn cách chơi, là hình thức kinh doanh đơn giản, có thể kiếm thêm thu nhập… Lúc đó, L chưa biết gì về đầu tư chứng khoán nên chưa tham gia, sau đó Phương Lan gọi điện liên tục để thuyết phục, dụ dỗ L thì L đồng ý. Phương Lan dùng Zalo “Phương Lan” gửi lời mời kết bạn với L và gửi cho L nhiều thông tin về những người tham gia đầu tư trước đã sinh lời. Sau đó, Phương Lan đề nghị L cung cấp Gmail, số tài khoản ngân hàng để Phương Lan tạo cho L tài khoản MT5 và tài khoản trên sàn gtmx.com. Sau khi L nạp tiền vào sàn thì ngày 06/06/2024, Phương Lan giới thiệu Hoàng Long nói là chuyên gia có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán và sẽ hỗ trợ L. Bản thân Hoàng Long là nhân viên kỹ thuật, có vai trò tư vấn, chăm sóc trực tiếp 1-1 cho L. Từ đó Hoàng Long giới thiệu và hướng dẫn L mua các mã cổ phiếu như XAUUSD, WTI, ITA20, EURUSD, BRENT….L đã thực hiện tổng cộng 06 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán. Tổng số tiền L bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 5,6 tỷ đồng.

TÀI SẢN THU GIỮ TRONG VỤ ÁN:

Quá trình điều tra, xác minh đến nay, số tài sản đã thu giữ gồm:

- 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỉ đồng.

- 69 tỷ đồng tiền mặt.

- 2,3 triệu USD.

- 890 miếng vàng SJC

- 246 kg vàng nguyên khối.

- 125 bất động sản (Chung cư cao cấp và biệt thự liền kề)

- 31 siêu xe, 07 xe mô tô là các thương hiệu sang, siêu sang như Lexus, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Bentley, Jaguar, BMW, Porsche, Mini Cooper,  Lamborghini URUS.

- 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới như: Túi da cá sấu bạch tạng himalaya phiên bản giới hạn trị giá khoảng hơn 5 tỉ đồng, túi xách hermes, Gucci, LV các loại.......

- 59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới như Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Omega, Patek Philippe, Richard Mille…tổng trị giá khoảng 300 tỉ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD.

- 02 điện thoại vertu, mạ vàng, đính kim cương

- 03 chìa khoá ô tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương, nhãn hiệu benley, ferrari, Rolroy.

- 01 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5 kg vàng

- 01 dây chuyền vàng nguyên khối 2 kg vàng

- 84 trang sức các loại là các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Tổng tất cả các tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị khoảng hơn 5.200 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tiếp tục xác minh xác định các bị hại, truy thu tài sản do Phó Đức Nam và đồng bọn phạm tội mà có.

CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY KHUYẾN CÁO:

Hoạt động đầu tư ngoại hối (Forex) là một hình thức đầu tư tài chính mà các nhà đầu tư mua và bán các loại tiền tệ, nhà đầu tư kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá trị của tỷ giá hối đoái (là tỷ giá được sử dụng để quy đổi giá trị của một đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác khi thực hiện giao dịch ngoại tệ). Hoạt động đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nhà đầu tư tham gia giao dịch, đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dưới 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp.

 (1) Đối với hình thức đầu tư trực tiếp: nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp trên website của sàn giao dịch và tự thực hiện hoạt động mua/bán chứng khoán quốc tế.

(2) Đối với hình thức đầu tư gián tiếp: nhà đầu tư sẽ gửi lệnh mua/bán thông qua cá nhân hoặc tổ chức tự nhận là đại diện của sàn tại Việt Nam và cá nhân hoặc tổ chức này sẽ thay nhà đầu tư chuyển tiền, rút tiền và nhập lệnh lên sàn, thông báo lãi/lỗ, cũng như yêu cầu nhà đầu tư chuyển thêm tiền nếu tài khoản bị lỗ dẫn đến thiếu hụt tài sản ký quỹ. Do các giao dịch chủ yếu diễn ra qua các phần mềm do Công ty trung gian cung cấp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nên các đối tượng cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý. Các đối tượng quản lý phân chia thành các bộ phận thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau để dụ dỗ người bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng để nạp tiền theo hướng dẫn của đối tượng và các trang web để đầu tư ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Từ đó bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Người dân nào đã bị các đối tượng dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán có tên là GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX thì liên hệ với Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội (Địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đ/c Bùi Quang Tùng - ĐTV, điện thoại 0989651412) hoặc Công an địa phương để được hướng dẫn và giải quyết. 

Các tang vật Cơ quan điều tra đã thu giữ:

Văn hóa thông tin quận Cầu Giấy